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              [縣市區] 西塞山區檢察院提醒:警惕“跑分”陷阱 ,不做犯罪“幫兇”

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              西塞山區檢察院提醒:警惕“跑分”陷阱 ,不做犯罪“幫兇”

              發表于 2023-12-19 20:53:00 來自 縣市區 閱讀模式 倒序瀏覽
              5344 0 只看樓主

              “跑分”是一種洗錢行為,犯罪分子利用銀行賬戶或第三方支付平臺,替他人代收款再轉入指定賬戶,為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道?!芭芊帧笔冠E款在多個銀行賬戶之間不斷轉移,人為設置追蹤障礙以逃避法律制裁,嚴重擾亂社會公共秩序。

              圖片來源于網絡

              8月,西塞山區檢察院受理了一起參與“跑分”涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,犯罪嫌疑人楊某已被依法批準逮捕。

              今年2月底,楊某在網絡上結識一名跑分中介,經其介紹后準備提供自己的銀行卡用以跑分洗錢,從而賺取報酬。3月,楊某在跑分團伙的安排下,從山東飛往海南與跑分車手接頭。楊某將自已的銀行卡交給跑分車手后,隨即前往銀行柜臺取款19.5萬元交給跑分團伙。次日上午,使用相同手段,楊某在銀行柜臺取款21萬元交給跑分團伙,楊某共從中非法獲利人民幣 13800元。

              經依法查明,被告人楊某取現的現金中有21.5 萬元為電信詐騙資金,被告人楊某明知所取錢款系犯罪所得,仍提供銀行賬戶并幫助取款,情節嚴重,其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被依法判處有期徒刑一年六個月,處罰金人民幣五千元并追繳其違法所得人民幣一萬三千八百元,上繳國庫。

              檢察官提醒:

              “跑分”最為常見的就是以出租、出售手機卡、銀行卡的方式進行,出借銀行卡、幫忙取款等行為看似“小惡”,實則“大害”,看似“舉手之勞”,實則“助紂為虐”。上游犯罪分子常常利用部分群眾風險意識薄弱和貪圖小利的心理,以招聘兼職和賺快錢為噱頭,誘導其出租出借銀行卡、手機卡等來接收和轉移贓款,為電信詐騙等網絡黑灰產提供收款服務。

              供稿:區檢察院

              原標題:警惕“跑分”陷阱 不做犯罪“幫兇”

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